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“货到付款99元”狂骗1200万

更新日期:2019-08-14 11:54:20

  “货到付款99元”狂骗1200万

  “货到付款,99元。”当快递员把这样一份寄件地址、姓名、联系方式全部吻?#31995;?#21253;裹递到你面前时,你会怎么做?近期,南京警方破获一起以“货到付款”为手段,?#22336;?#20844;民个人信息实施精准诈骗,涉案金额高达1200万元的诈骗案件。专案民警远赴河南郑州抓获涉案嫌疑人13名,其中6人系某快递公司员工,揭开了这块由寄递业行业“顽疾”导致的犯罪“黑幕”。

  扬子晚报/扬眼记者 ?#26041;?#26126; 通讯员 宁公宣

  骗局败露

  六旬大妈一“较真”

  意外掀开新型犯罪团伙面纱

  7月23日一大早,南京市民刘大妈走进南京市公安局鼓楼公安分局汉中门派出所报警。原来,前一天她去买菜时,女儿替她签收了一份99元的货到付款快递。“我闺女看姓名、住址、电话全是对的,想?#27982;?#24819;就把钱付了。可我最近根本没有网购,打开一看是个太阳能壁灯,最多就值十几元钱,这不明摆着被骗了吗?”刘大妈说,她按快递单?#31995;?#23492;件方电?#23433;?#25171;过去,始终没有人接听,更别提退货退款了。

  “本来家里人都劝我算了,不到一百块钱的事,自?#31995;?#38665;吧,可我想了一夜也想不通,这些人是怎么知道我的个人信息的?是不是有很多像我一样的人也上当受骗了?99元是不多,没?#21496;?#27809;了,可如果大家?#30142;?#25253;警,这些骗子就任由他们逍遥法外?”刘大妈说。而她的疑问和较真拨动了民警们的敏锐神经,精准的个人信息、小额普遍撒网、货值不对等的商品……这些网络犯罪的特征化标签全部指向新型诈骗犯罪。

  接到报案后,南京市公安局党委高度重视,南京市公安局网安支队抽调精干警力会同鼓楼公安分局组成专案组,开展案件侦破工作。专案民警根据快递单?#31995;?#23492;件地址奔赴河南郑州展开调查。

  案情惊人

  快递内鬼和不法电商沆瀣一气

  竟把公?#38236;?#33041;搬来窃取公民信息

  经查,郑州某科技公司法人郑某早些年一直从事电商推广业务,并通过知名网络平台的“推送和植入”推广公司产品。郑某苦心钻营,一次与长期合作而熟识的快递业务员刘某、卫某闲谈时,忽然计上心来。

  “你们快递公司内部系统不是能查到所有客户信息吗?你提供给我,我按照货到付款的方式广撒网,这样我能省掉广告运营的成本,你的发件?#21487;?#21435;了,绩效工资不就来了?赚到的钱我年?#33258;?#20998;你5个点。”郑某跟快递员如此商?#24247;饋?/p>

  双方一拍即合,在“双赢”利益的驱使下,形成了一条由郑某供货物、刘某偷数据、卫某做售后、骆某干苦力的分工明确、各展所长、缜密细致的犯罪链条。

  因刘某是快递业务员组长,操作公司系统驾轻就熟,他先后取得了3位营业部经理的密钥,在他们听之任之的纵容下窃取客户数据。卫某性格怯懦、腼腆,售后安抚工作由他负责再合适不过。骆某则主要负责从郑某公司仓库取货。令民警感到震惊的是,整个作案过程三分之二的步骤竟然?#38469;?#30001;快递公司完成。

  因为越做越顺手,也因为发货量巨大,平均每日发货5000件。最后,三人竟然猖狂到让刘某把安装有公司内部系?#36710;?#30005;脑搬到了郑?#36710;?#21150;公?#36965;?#30452;接导入会计的发货名目,生成的快递单就像流水一样,上百米长。骆某直?#24433;?#24555;递公?#38236;?#36135;车开到了郑?#36710;?#20179;库,雇用十几名小工一起找货、分装、包装、贴单、扫描。卫某精准把握受害人心理,一千人中也就能遇上一个较真难缠的,万一受害人到当地快递投递点要说法,实在搪塞不过去时就私下与派件员协商退款。

  警方揭秘

  嫌?#20184;?#21463;害人心理拿捏?#26757;?#24120;精准

  一张快递单隐藏三重障眼法

  据办案民警介绍,今年6月份,刘某、卫某、骆某仅从所在快递公司就获得与发件量?#22812;车?#32489;效工资人均超5万元。那么,刘某窃取?#27809;?#25968;据,公司难道没有任何监管和预警吗?警方称,这是因为寄递业存在一个“顽疾”。

  原来,该快递公司在全国有很多分部,每个分部在发件?#21487;?#37117;有竞争。为了在绩效排名中拔得头筹,各分部都会使出浑身解数,这也是为什么刘?#36710;?位部门经理都对其犯罪行为包庇纵容的原因所在。对此,该快递公司有关负责人表示:“这?#20013;?#19994;顽疾并不是我们快递公司一家存在,但我们会大力配合警方,揪出企业的内鬼,并进行自查。以后我们会引以为戒,倒逼监管整改,避免寄递行业沦陷成为网络犯罪的重灾区。”

  “犯罪嫌疑人将受害人心理拿捏?#26757;?#24120;精准,这一张快递单上就隐藏了三重障眼法,也精准地戳中了当下消费者维权的难与痛。”南京市公安局网安支队驻鼓楼区大队大队长蒋广东介绍称,这种诈骗也有自己的“模?#20581;薄?/p>

  狐假虎威的第一重障眼法——发货人姓名:虚构的,这个不用过多解释,因为作为受害人来说根本无从查证一个名字的真伪。但是?#26696;?#30041;下姓名”本身就是一种对真实性的强大心理暗示。

  兵不厌诈的第二重障眼法——发货人电话:这个号码看上去是固定电话,实际上是移动通讯终端,也就是早些年广泛使用,如今已被淘汰的“小灵通”。受害人在拨打这个电话时,基本?#38469;?#26080;人接听的状态。而嫌疑人之所以不?#32433;?#22635;个空号就是为了迷惑受害人,因为如果是空号,受害人会当即?#20174;?#36807;来被骗了从而选择报警。只有当遇到同一个号码一天之中反复拨打时,电?#23433;?#20250;被接通。嫌疑人为安抚受害人情绪,以防其醒悟过来而报警便会以发错货、可退货等各种托词施缓兵之计。

  声东击西的第三重障眼法——发货地址:根据专案组的调查,嫌疑人在快递单上所留的地址是一个科技产业园,而真实的嫌疑人地址其实就在这个产业?#26696;?#22721;。之所以这样设置有如下原因,一是产业园本身具有迷惑性,看起来像是一家正规公司所在地;二是大隐隐于市,这个产业园占地十几亩,地?#39134;?#24182;没有注明哪一个片区,所以如果?#35805;?#29031;这个地址是根本无法投递的。

  不过,“再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛”,这个犯罪团伙最终被南京警方侦破,13名嫌疑人落网。

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